Правоохранительные органы Волгоградской области выявили мошеннические схемы в процессе строительства на территории спортшколы «Юный ястреб» в Заволжье. Следствие установило, что Алексей Хан, директор ООО «Дегустаторстрой», и Сергей Шатковский, директор спортивной школы, подозреваются в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, по статьям 159 и 174.1 УК РФ.
В сентябре 2023 года был заключен контракт на поставку четырех быстровозводимых модульных домов. Заказчик выполнил оплату в размере более 203 миллионов рублей, однако подрядчик установил дешевые конструкции, стоимостью только 85,8 миллионов. Таким образом, Хан незаконно получил 117 миллионов рублей.
В апреле 2024 года Хан и Шатковский подписали новый контракт на строительство забора вокруг школы, но работы выполнены не были, а подрядчик получил 1,5 миллиона рублей. Установлено, что на вырученные средства Хан приобрел экскаватор-погрузчик за более чем 15 миллионов рублей, но судьба оставшихся 103 миллионов остается неизвестной. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.
Вопрос-ответ
Кто является главными фигурантами уголовного дела?
Главными подозреваемыми по делу о мошенничестве являются директор компании-подрядчика ООО «Дегустаторстрой» Алексей Хан и директор спортшколы «Юный ястреб» Сергей Шатковский. Им предъявлены обвинения по статьям 159 (мошенничество) и 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.
В чем конкретно заключается мошенничество при строительстве модульных домов?
Согласно контракту, подрядчик должен был поставить четыре модульных дома общей стоимостью более 203 миллионов рублей. Однако вместо этого были установлены дешевые аналоги стоимостью всего 85,8 миллионов. Разница в 117 миллионов рублей была незаконно присвоена.
Какие еще эпизоды мошенничества были выявлены следствием?
Кроме махинаций с модульными домами, был заключен фиктивный контракт на строительство забора вокруг школы на сумму 1,5 миллиона рублей. Работы по этому контракту выполнены не были, а деньги были перечислены подрядчику.
Что известно о судьбе похищенных денежных средств?
Следствие установило, что часть незаконно полученных средств (более 15 миллионов рублей) была потрачена Алексеем Ханом на покупку экскаватора-погрузчика. Судьба оставшейся суммы, превышающей 103 миллиона рублей, на данный момент остается неизвестной.